Na osnovu člana 135 Zakona o privrednim društvima ( “Službeni list Cme Gore , br.065/20 od 03.07.2020.), Člana 47 Statuta Društva i Odluke Odbora Direktora br. 714/1 od 14.05.2024. godine, objavljuje se:

Ispravka-OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU
XVIII REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
"MALJAT STONE “ A.D. DANILOVGRAD
Za 16.06.2024. godine (nedjelja) sa početkom u 10 časova
u prostorijama sjedišta društva, ulica Druge Dalmatinske bb u Danilovgradu

Dnevni red:
1.Usvajanje finansijskih iskaza Društva sa izvještajem revizora za 2023. godinu;
2.Usvajanje lzvještaja o poslovanju Društva za 2023.godinu;
3. lzbor nezavisnog revizora za 2024. godinu;
4.Usvajanje odluke o kreditnom zaduženju

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Odluke po svim tačkama predloženog dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.
Akcionari su dužni da svoje prisustvo na redovnoj sjednici Skupštine akcionara najave najkasnije 24 časa prije održavanja redovne sjedniice na telefon 382-20-812-719 iii e-mail adresu: office.maljat@fhgroup.eu Materijal i predlozi: odluka za redovnu sjednicu Skupstine akcionara staviće se na uvid akcionarima najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcio­nara u prostorijama sjedišta Društva ulica Druge Dalmatinske bb Damlovgrad ili dostaviti na e-mail adresu akcionara na zahtjev akcionara u skladu sa Zakonom i Statutom Društva. Akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD koji je pribavljen dva radna dana prije održavanja sjednice skupštine akcionara mogu učestvovati na Skupštini i ostvarivati prava akcionara. Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na sjednici Skupštine akcionara. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom. Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice osim kontrolni akcionar i revizor društva.
Prijave za učestvovanje na Skupštini elektronskim putem kao i pisana punomoćja za glasanje ovjerena u skladu sa Zakonom poslati na email office.maljat@fhgroup.eu najkasnije 24h prije održavanja Skupštine, radi evidencije sa tim da punomoćja poslata elektronskim putem moraju biti potpisana kvalifikovanim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, a uz prijavu za učestvovanje i punomoćje punomoćnik je obavezan da dostavi dokaz o kvalifikovanom elektronskom sertiflkatu izdat od strane sertifikacionog tijela koje je upisano u registar koji vodi nadležni organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko poslovanje i elektronski potpis. Prisutnim akcionarima za svrhu održavanja skupštine akcionara smatraće se samo akcionari koji su dostavili prijavu za učestovanje na Skupštini u skladu sa gore datom instrukcijom.
 

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Sašo Radilović

24.05.2024

​

​

​

Na osnovu člana 135 Zakona o privrednim društvima ( “Službeni list Cme Gore , br.065/20 od 03.07.2020.), Člana 47 Statuta Društva i Odluke Odbora Direktora br. 714/1 od 14.05.2024.godine objavljuje se:
 

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU
XVIII REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
"MALJAT STONE “ A.D. DANILOVGRAD
za 26.06.2024. godine (srijeda), sa početkom u 10 časova
u prostorijama sjedišta društva, ulica Druge Dalmatinske bb u Danilovgradu
 

Dnevni red:
1.Usvajanje finansijskih iskaza Društva sa izvještajem revizora za 2023. godinu;
2.Usvajanje lzvještaja o poslovanju Društva za 2023.godinu;
3 lzbor nezavisnog revizora za 2024. godinu;
4.Usvajanje odluke o kreditnom zaduženju

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Odluke po svim tačkama predloženog dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.
Akcionari su dužni da svoje prisustvo na redovnoj sjednici Skupštine akcionara najave najkasnije 24 časa prije održavanja redovne sjedniice na telefon 382-20-812-719 iii e-mail adresu: office.maljat@fhgroup.eu Materijal i predlozi: odluka za redovnu sjednicu Skupštine akcionara staviće se na uvid akcionarima najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcio­nara u prostorijama sjedišta Društva ulica Druge Dalmatinske bb Damlovgrad ili dostaviti na e-mail adresu akcionara na zahtjev akcionara u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.
Akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD koji je pribavljen dva radna dana prije odrižavanja sjednice skupstine akcionara mogu učestvovati na Skupštini i ostvarivati prava akcionara. Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na sjednici Skupštine akcionara. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom. Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice osim kontrolni akcionar i revizor društva.
Prijave za učestvovanje na Skupštini elektronskim putem kao i pisana punomoćja za glasanje ovjerena u skladu sa Zakonom poslati na email office.maljat@fhgroup.eu najkasnije 24h prije održavanja Skupštine, radi evidencije sa tim da punomoćja poslata elektronskim putem moraju biti potpisana kvalifikovanim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, a uz prijavu za učestvovanje i punomoćje punomoćnik je obavezan da dostavi dokaz o kvalifikovanom elektronskom sertiflkatu izdat od strane sertifikacionog tijela koje je upisano u registar koji vodi nadležni organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko poslovanje i elektronski potpis. Prisutnim akcionarima za svrhu održavanja skupštine akcionara smatraće se samo akcionari koji su dostavili prijavu za učestovanje na Skupštini u skladu sa gore datom instrukcijom.

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Sašo Radilović

17.05.2024